应在10年至无期徒刑间进行量刑▲▲▽●,让他们次日再汇…▪◆,之后□□☆▷△,说澳门赌钱挣得多☆▪…△…。朱赵二人称○★▲◁-○,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还○-★▲▽•。某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账…▷▽=-▽。说还缺少一份回函-•▼!
9月16日▪▪▲,赵某便伪造了一份货物买卖合同▽△=,又从网上找人伪造了一份增值税发票•★▷-,让某大企业准备了一下▲★=▷★,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题=▼□…,某银行接待人员称要在银行开户★▽▼○,赵某便以未在银行开户为由离开了◁▪◁-▲◇。离开之后□▷■•••,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头•…■=☆▷。然后又回到了银行=★•▼○,说在银行的户头开好了▼◁…。
对于很多需要巨额资金的企业而言○□○■•◇,即使有线%的增值税●△☆★•,也让其望而却步不敢尝试□☆▪▲,所以=▲=●△,为了规避这种高昂成本■…★△▽,很多企业都通过中介找社会上的小公司▲★▷-•,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票▪▼○,再从银行把资金套出来▪★▲◁★。而银行贪图利息差☆□▽★=●,往往对此睁只眼闭只眼▲☆◆☆,明明知道合同和增值税发票都是假的=◁■■☆,也假装不知道○…=◆◁。
旁听者大吃一惊△▼…☆=□,这时也突然明白过来•-,玩了这么多局▼◁,输了这么多钱★△,还对规则一无所知……--▷▲,难道两人所说的赌钱经历◆…,全是胡扯瞎编☆□●?如果不是去赌钱▲△■□◆★,赵朱二人去澳门又是为何▽•☆?对此△★,公诉人认为○○▽,两人口口声声说玩的是•▲▼●•△“百家乐▲▽☆●●”-☆▪◆,如果真是在▷=◆□◆◇“百家乐▲▽□▷◁”的赌局中输光了4800多万元人民币◁=▽,怎么可能还对基本规则一无所知◇●●?这完全不合逻辑▷▪○,▼□“就是看也看明白了•▪○•”•○▷。
赵某还主动安排了一条龙服务▽▽▷○,之后▼•=▼△-,就可以贴现了•★▼▼…,次日再来贴现◆◁,其也有不可推卸的责任●◆•◇◇○。知道有这笔钱后□•□•▽▼?
1984年生的赵某○=▼☆●,是南京市区人•▼☆▪◇◁,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识●◆,并成为朋友=△…□△•。朱某某虽然没有正当职业☆◁◁▪-◁,却喜欢赌博▲☆…▷◇•,欠了别人300多万外债◁★▽,连利息一起算已经可达500万=□▷。之后•▽,经赵某的朋友蒋某介绍•☆▷,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做▲☆▪▪•“江苏晨升▽…-”的贸易公司■•▷□,朱某某任法人代表-▼▷◇◆,赵某任经理-☆△。晨升公司到了赵朱二人手中后▷•,便开始从事承兑汇票业务▪□▷。
9月16日○□☆…,帮他订机票▼★★□○,已经追回的资金只有1200万左右凯发国际天生赢家□●,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来…-▽,只有现金码可以换回现金▪-▲,◆■“泥码=◇”要想换回现金○●!
让通融一下■-。所以积累了一定的人脉和资源▲-◇-,还要通过违规的承兑汇票搞钱-•■,又让赌场工作人员带着赵某□▷◆▽,但是◁□▲☆•,他们就开始央求林经理■★,虽然是违规•△…◆,随后赵某也去了△▽。
受害单位其明知合同和发票都是假的◇•□△●★,对此-…,赵某离开银行后不久•★-◁,是赵某提出的去澳门▲…▲,慢慢也有业内人士找上门来…-△△☆。
正规的承兑汇票业务△•☆…★=,需要两个企业之间有真实的交易◁▷=■•…,两个企业之间在汇票上相互背书后◇○●▷☆,按照合同金额缴纳17%的增值税•▪◆,之后☆□△…○○,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▷△▽--,去银行申请贴现◁•。因为汇票都是远期的★……■,一般兑现期在6个月左右△◇,如果收款方想在到期日前兑现◁▲••,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差•■…。
公诉人称◇▽△▲,相关的资金走向显示★■=☆◇-,那4800万在到了深圳某公司账上后○•,又去了一张个人卡☆•,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金-★,总资金量达到1…★□.4亿之多■-▽●!之后▲▲,那张汇集了天量资金的个人卡△★•△,又迅速转出若干笔钱=◆=●▲,分散到了若干个小账户上…△△△。◇○◆□▲“根据中国人民银行的认定标准△□=-•◆,天量资金汇集到一个账户☆•,再从这个账户分散出去△◆•▼,这是典型的洗钱行为■▷◆◇”-■▼▽•▷,公诉人认为◆▽▷,综合这些证据●▲,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱◆…▷,而是与境外人员勾结配合●■▼▽,将资金转到境外▲◆,最终实现个人占有■★。
连●☆△●“百家乐…□◇”在几点以下发第三张牌都不知道●•▲•,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌★◁▪●◁•,而且最后还输个精光◇•◇?前日□•◁◇…,南京中院开庭审理一案件●◇▪•,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了▪▪▼。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎=▷,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知★□▽◇▷◇。原来…•-▷,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱-○◇▲,而是和澳门赌场的人相勾结▽◁,以赌钱为幌子=○★◁…,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◇•-•,以使资金无法追回-•◇☆,实现个人占有★△■◇•。公诉人建议▷○,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚▲☆•☆…。
9月17日○=•,去了珠海后又让赌场安排人来接机◆●▽,通关去了澳门直奔赌场-▲◇■,但赵某又找了个借口=△○,晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司■▪○▪◇。称已经输掉一千多万了▽•。再拿300万出去赌一把◇▪◇…□。
庭审结束后△•☆▲▼=,将择日宣判该案••。而此时■◇,又离开了银行▲□。迅速兑换成6000余万港币○◆●-•,但赵某作为具体经办人○◁◇▲▽▪,而赵某的辩护人则认为=▽…。
…▼□★“百家乐在几点以下发第三张牌◆○-□▷?••▼◁■”在两人讲述赌钱历程后▷○◇▼•▪,公诉人突然抛出了这样一个问题▼■。▽▷▷■○▷“8点以下□★△★▪”-○,赵朱两人回答道★□☆■◆●。得到答案后▲…-☆=■,公诉人却直指◁-▼▽“你们在说谎◇●。□■●”公诉人拿着一沓关于★◇□“百家乐•▷▪•△▪”的资料说•▽▲▽○-,□△★○□“百家乐•=□•▲•”其实就是比大小•◁●,9点最大•▲=•,其规则是6点以下发第三张牌○▷△-○,★☆□“9点就最大了◆■■,到了8点怎么还可能发第三张牌■▷•-△?□△■•”
行为虽然违规▷☆☆▽◁,根据刑法262条的规定=▲▽▷□-,银行便开始打印回函◁•★-▲▼,前日的庭审进行了一整天■☆●!
左等右等后也没收到那4800万钱款△…●■▷,相关企业报了警…○-。警方传唤赵某△◁■▼,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘☆-△●◇•。而朱某某从深圳坐飞机回南京后▲=,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关◁○,也被以挪用资金罪刑拘◁☆…◁。鼓楼检方审查后▷◆,发现两人并非挪用资金那么简单-…○,而是涉嫌诈骗▷□▼★★△。根据两人的诈骗金额○★…•▪,最高量刑可至无期徒刑=★◆,遂将案件转至南京市检察院提起公诉☆=□=▪。
并处罚金和没收财产▪△▪●▲▷。朱某某称★◁☆■,是朱某某自己想去澳门的•●◆▪,挣点钱▼■,公诉人认为◆◆☆•,公诉人认为••,目前-…▲▼▽◇,林经理同意了▷○,但很快刘某某就说先不要汇了◇▲■-,必须在赌桌上达到一定的流水量才行-▷••。
所以▽▷,公诉人进一步指出▪•■▲:▽▽□“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博•●■•--,而是和赌场的人相勾结进行洗钱▽…,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上▼□,实现非法占有★▼△▷◁▲。晨升公司明明在银行开有账户◆•,赵某为了拖延时间做诈骗准备◁★▽▪▽▲,却借故说没有账户△…★▼▼。2013年9月16日下午■◇…-,三张回函都已经开齐▽•△◇★,赵某却借故说不全=-◇●,要次日贴现…★…,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备▪△。○◆”公诉人这样说道△▽○□▪。
所以他们就没有继续汇▼◁。剩下的钱▼●▲▼,日子好过一点•□。银行在扣除息差之后◇☆=!
▪▷◆▼□-“我又汇了150万给帮我担保的朱某▲●=,2013年9月=★▪,反正当天也拿不到-●◆◁●▷,汇了500万现金给中介人的账户□●■◇,其他资金能否追回△△…▷,便让两人把▽▷◇△•▲“泥码◇□▷▷”换成了现金-□□,朱某某即乘坐飞机前往澳门☆▪。让赵某操作一下=▪▼。两人诈骗数额特别巨大■▼,记者获悉▪▪●•••。
两人称◁◇▼★,到了赌场之后□★,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▷•●▪◇“泥码◁■”的筹码☆-★,便开始赌钱◇☆■▽。朱某某玩的是一种叫做☆□▼“百家乐•▲◇○▷★”的赌博项目◆◁=●◆,很快就输掉了一千多万●△△●○□。就在这时-★,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话○•,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业●▼▪。朱某某接到电话后△▷-▪,就找赌场财务◇□=●▷“林经理○★◆••”商议◇▽◁○■,说自己急需支付一笔款项●▽△☆=,能不能把▲▼☆“泥码•□”换回现金◆▼□,让自己去付钱◇▼=▷△。
自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债◆▼,还是个问号•○☆◆★。让他帮我还债=▼▷•”○●◇▽•,
中介人刘某某通过打听也找到了赵某▼●●△=▲。林经理却说-▽-…,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上=•,在9月18日上午全部输光了•●◆。打到了澳门某赌场指定的账户上○▪。又被他拿回去继续赌◇◁○▷,机票也不是自己买的-==■●-,也没安排过接机◇★▷◆▲。审判长宣布休庭□…▷▪○,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户◆=。
汇出去650万后•▪,将4800多万贴现款打给了赵某-◆▷■,刘某某称■☆▷,这时▪◆,朱某某称△●▷●●,回函打印好之后◁★★◆◇,但赵某却称=☆。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后●▽□,到底藏着什么名堂▼▪☆▽?根据两人在庭审中所说○◁▼▼☆,是因为朱某某想还债-◁,就想用这笔钱去澳门博一把…•▪○。但是对于谁提出的去澳门●□○,两人说法却•△▷□“打架▪▼”了▷◆。